Десять лет назад самый известный в мире вор в законе Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик вышел на свободу. С тех пор много что изменилось. Уже шестой год идет, как его самого не стало. Нескольких влиятельных друзей Иванькова теперь развела война на Украине. Одни из них заняты «спасением» российского Крыма, другие формируют украинские карательные батальоны и подавляют восстание в Донбассе. Третьи пытаются ловить рыбу в мутной воде по обе стороны фронта. «Лента.ру» попыталась разобраться, чем сейчас живут люди из ближнего круга патриарха российской преступности.

Недоказанная вина

Обвинение в убийстве ранее депортированного из США гражданина России Вячеслава Иванькова развалилось в Московском городском суде 18 июля 2005 года. Изучив историю расстрела подсудимым трех турецких бизнесменов в московском ресторане «Фидан» в 1992-м, присяжные сочли доказательства вины недостаточными. В тот же день Япончик был освобожден. На улице его встретили верные друзья во главе с последней подругой Фаиной Комиссар и адвокатом Александром Гофштейном.

Свободе Иваньков радовался не слишком долго. 28 июля 2009 года на выходе из московского ресторана «Тайский слон» его кишечник пробила пуля калибра 7,62 миллиметра, выпущенная неизвестным снайпером из винтовки СВД с глушителем. После нескольких месяцев мучительной агонии 9 октября Япончик скончался в больнице от перитонита. Перед смертью убитый якобы успел подписать смертный приговор грузинскому коллеге Тариэлу Ониани по прозвищу Таро, которого считали наиболее вероятным заказчиком преступления. Ониани пока жив, тогда как многие другие друзья и враги Иванькова ушли из истории вместе с ним.

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Нью-йоркский киллер

Когда в начале 1990-х годов Иваньков стал хозяином нью-йоркской «маленькой Одессы» и неофициальным главой «русской мафии» в США, вокруг него сложился довольно широкий круг сотрудников и близких людей.

Убийствами и физическими расправами в американский период жизни Иванькова, по данным СМИ, заведовал Олег Асмаков по прозвищу Магадан - двукратный чемпион России по греко-римской борьбе. Его боевиков называли Бригадой Магадана.

Кадры Асмаков набирал в Нью-Йорке, где присмотрел нескольких украинских эмигрантов: одессита Леонида Ройтмана по кличке Леня Длинный, киевлян Вячеслава и Александра Константиновских, прозванных Братьями Карамазовыми. Эти двое мастеров спорта по греко-римской борьбе, которые, говорят, выехали в США по подложным документам под видом этнических евреев, какое-то время трудились официантами в бруклинском русском ресторане «Метрополь». Познакомившись с Асмаковым, Константиновские стали работать на Япончика.

Отстрел в интересах друзей Иванькова шел в США, России и на Украине. Если верить подробным интервью Леонида Ройтмана на американской радиостанции, расшифровка которых опубликована на сайте агентства «Руспрес» , бригадой Магадана были осуществлены несколько десятков покушений.

Не все операции проходили удачно. Совладельца нью-йоркского ресторана «Распутин» Владимира Зильбера Братья Карамазовы, по словам Ройтмана, добить не сумели. Тот ослеп, но остался жив. Неудачей закончилось покушение на нью-йоркского гангстера Моню Эльсона по прозвищу Мендель, или Моня Кишиневский, у которого люди Япончика, по данным «Русской службы BBC», отобрали долю в «Распутине». Карамазовы вновь сработали плохо - Эльсон, его жена и племянник выжили, пишет .

Согласно имеющейся в СМИ информации, после нескольких лет в США Асмаков и Константиновские вернулись в Восточную Европу, где для бригады Магадана нашлось много работы. Если верить Ройтману, после избрания президентом независимой Украины Леонид Кучма столкнулся с лидерами донецкой организованной преступности. Те якобы угрожали, что если власти не пойдут на уступки по газовым вопросам, то президента «взорвут с куском дороги». Кучма тогда якобы обратился к Иванькову, попросив его повлиять на своих коллег и упорядочить местный преступный мир. Посредником Ройтман называет российского певца Иосифа Кобзона.

Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»

В качестве благодарности под контроль мафиози перешла группа «Киев-Донбасс», главными бенефициарами которой, по словам Леонида Ройтмана, стали Япончик и Магадан. Подельник Константиновских утверждает, что в Киеве «уже пошла совсем другая история и Нью-Йорк показался, как будто мы были в детском саду». Отцам украинской государственности, по мнению Лени Длинного, необходимы «люди, которые убивают». «Если бы мы не убивали, то никому бы не были нужны на Украине», - считает он.

Ройтман заявляет о наличии у него аудиозаписи разговора Магадана с человеком, заказывавшим от имени премьер-министра Украины Павла Лазаренко и близкой к нему Юлии Тимошенко ликвидацию депутата Верховной Рады Евгения Щербаня. 3 ноября 1996 года этот парламентарий был застрелен на летном поле в донецком аэропорту, где приземлился его частный самолет.

Предполагается, что на Украине бригада Магадана действовала в тесной связке с бывшим киевлянином Семеном Могилевичем - партнером Иванькова, за арест которого ФБР США и сейчас предлагает 100 тысяч долларов.

Со временем отношения между Могилевичем и Магаданом испортились, результатом чего, возможно, стало убийство Олега Асмакова своими же людьми. Согласно рассказу Ройтмана, Вячеслав Константиновский сначала сообщил своему начальнику, что президент Кучма просит прибыть на личную встречу без охраны. А затем лично убил Асмакова, доложив о расправе Могилевичу. Говорят, что тело Магадана заморозили в холодильной установке рыбоперерабатывающего цеха, порезали на части и закопали в киевских лесопосадках.

Депутат и каратель

После этого убийства Братья Карамазовы стали хозяевами группы «Киев-Донбасс» и смежных активов, включая киевский девелоперский бизнес, сети ресторанов «Пузата хата» и Carte Blanche. Состояние Константиновских оценивалось в 350 миллионов долларов.

В 2004 году боевики Япончика, по данным местных СМИ, активно участвовали в первом Майдане, а после создания «оранжевой» коалиции стали бизнесменами, особо приближенными к новым властям. Президент Украины Виктор Ющенко подарил им 50 гектаров земли в окрестностях Киева. Карамазовы обещали построить там «Украинский Голливуд», передает портал «Украина криминальная» .

Изменение статуса братьев смог оценить акционер «Киев-Донбасса» Леонид Ройтман, объединившийся с жаждавшим мести Моней Эльсоном и попытавшийся устроить ответное покушение на Вячеслава Константиновского. Киллеры, как сообщает Ройтман, сдали заказчиков Могилевичу. Дело взяли под контроль американское ФБР и украинское МВД. Агенты инсценировали смерть Константиновского, а затем в Америке арестовали Ройтмана с Эльсоном. Операцию, вероятно, курировал друг Константиновского - тогдашний начальник киевского Управления по борьбе с оргпреступностью и будущий министр обороны Украины Валерий Гелетей. Ему помогал другой доброжелатель экс-киллера - начальник столичного управления МВД, а впоследствии генеральный прокурор Виталий Ярема. На портале «Украина криминальная» появилась информация, что помощь этих авторитетных правоохранителей обошлась Карамазовым в два миллиона долларов.

Фото: Василий Артюшенко / «Коммерсантъ»

При Викторе Януковиче позиции Костантиновских ослабли, но положение полностью изменила война. Сколько всего денег выделил Карамазов боевикам перед свержением Януковича, не уточняется, но из проверенных источников известно, что именно киллер Япончика стал спонсором батальона патрульной милиции особого назначения «Киев-1». Чтобы вооружить и снабдить батальон всем необходимым, Константиновский демонстративно продал один из своих Rolls-Royce, а затем «прослужил» в батальоне некоторое время вместе с сыном главы МВД Александром Аваковым.

Вероятно, ореол революционера и героя войны с «российскими агрессорами» помог Вячеславу Константиновскому стать депутатом Верховной Рады от блока «Народный фронт», созданного Аваковым и премьер-министром Арсением Яценюком. Однако вскоре он покинул фракцию. Все-таки когда фигурант десятка дел о заказных убийствах произносит страстные речи о борьбе с криминалом, это уже слишком.

Мистер Двоскин

После ареста ФБР по обвинению в вымогательстве 8 июня 1995 года Вячеслав Иваньков десять лет сидел в американских тюрьмах. В одной из камер он оказался вместе с молодым человеком, назвавшимся Юджином Шустером (по данным портала Stopcrime.ru в разные годы он представлялся также Слускером, Слушке, Соускером, Шустером, Алтманом, Лозиным и Козиным). Акцент явно выдавал в Юджине выходца из России, и после вопросов сокамерников Шустер признался, что еще ребенком переехал из Одессы в США с матерью.

На новой родине Женя Слускер быстро втянулся в мелкий криминал. По данным портала Russian Mafia , он промышлял мелким хулиганством, грабежом, угоном автомобилей, аферами с торговлей бензином. В 1995 году Слускер получил 2 года и 3 месяца тюрьмы за неуплату налогов.

Не отягощенный высшим образованием, но зато прекрасно разбирающийся в людях, Япончик оценил умение Юджина Шустера выстраивать коммерческие схемы. Также ходили слухи, что мать Слускера состояла в родстве с женой Япончика, это могло стать дополнительным аргументом в пользу одессита. По сообщению ряда источников, Иваньков признал сокамерника племянником и окрестил его кличкой Чеграш, что на уголовном жаргоне означает «молодой хулиган» или «мелкий вор».

Бывалому вору это знакомство принесло пользы не меньше, чем юному уголовнику. «Племянник», по данным «Новой газеты», управлял капиталами куда эффективнее, чем прежний «бухгалтер» - белорусский «законник» Александр Тимошенко по кличке Тимоха Гомельский. Завязавшейся в тюрьме дружбе Чеграш остался верен до конца, партнеры неоднократно отдыхали вместе, в последний раз накануне убийства Япончика, а на его похоронах венок с надписью «Дорогому дяде», говорят, был одним из самых пышных.

19 января 2001 года Шустера, по информации «МК», депортировали на Украину. Сам он, впрочем, что «не убежал из США, как утверждали американский Государственный департамент и пресса, а покинул по собственной воле».

На Украине Шустер получил новые документы на имя «Євгена Володимировича Слускера». А затем, потратив около трех тысяч долларов, оформил в гостеприимном Ростове-на-Дону под фамилией бабушки российский паспорт и стал «Евгением Владимировичем Двоскиным», сообщает портал Stopcrime.ru. Интеллигентного одессита, похоже, тянуло в духовно близкий Санкт-Петербург, в 2004 году здесь прописались и сам Двоскин, создавший торговавшую игорным оборудованием компанию «Пеликан», и его супруга Татьяна Двоскина - в девичестве спортивная гимнастка Татьяна Козина.

В Москве Евгений Двоскин, по слухам, сошелся с авторитетным адвокатом Александром Вершининым - свояком мэра Химок Владимира Стрельченко - и занялся банковским бизнесом.

Потребность в специалистах по отмыву в России всегда была огромной. В этом нуждались и сугубо криминальные клиенты типа друга «дядюшки» - старейшего советского вора в законе Деда Хасана, и вполне респектабельные государственные служащие. Для подобных целей Двоскину, говорят, помогали овладевать одними банками, а через другие проворачивать головокружительные комбинации, причем вопреки желанию владельцев.

Именно так случилось с хозяином банка «Интелфинанс» Михаилом Завертяевым. Тот дал показания, что после отказа обналичить неизвестно чьи деньги был избит Евгением Двоскиным и его охранником, отмечает «Росбалт». Завертяев отправился на пять недель в больницу, после чего, если поверить его рассказу, из банка исчезло 11,7 миллиарда рублей. Попытка привлечь Двоскина к ответственности провалилась. Дело о побоях закрыли за истечением срока давности, а на скамье подсудимых оказалась только главный бухгалтер «Интелфинанса» Елена Черных, получившая, по данным LifeNews , три года условно за кражу 10 миллионов рублей - менее 0,1 процента от похищенной суммы.

Вероятно, следователям, прокурору и судье объяснили, что тут замешаны высокие интересы, а деньги пошли на нужные цели. Может быть, даже на те же самые, из-за которых куда-то делись 200 миллиардов рублей, в отмывании которых Евгения Двоскина попытались обвинить следователи. Стараниями этих недоброжелателей отправившегося отдохнуть в Монако сокамерника Япончика задержала местная полиция, действовавшая в контакте с американской ФБР, сообщает . Спецагент Джейсон Пак пояснил тогда, что господин Двоскин совершил мошенничества с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму 2,3 миллиона долларов, нарушив таким образом, статьи 371 и 1956 главы 18 Свода законов США. За такие преступления, согласно местному законодательству, финансист Япончика мог сесть в тюрьму на 25 лет.

При этом ФБР направляла в российское МВД соответствующие материалы. В одном из документов, по информации «Новой газеты», отмечалось: «Слускер/Двоскин и Вячеслав Кириллович Иваньков совместно отбывали наказание в тюрьме в США. Имеются основания полагать, что Слускер/Двоскин является тесной связью Иванькова».

Однако затем в США передумали и не стали настаивать на экстрадиции Юджина Шустера. Зато под арестом в результате оказались слишком настойчивые российские милиционеры, причем одного из них, Александра Шаркевича, не сумев посадить за вымогательства, осудили за незаконное хранение патронов, добавляет «Новая газета».

Крымский банк семьи Тимошенко

Сейчас Евгений Двоскин признан жертвой «оборотней в погонах». Именно он налаживает финансовую систему Крыма. Крупные банки здесь заменили РНКБ-Банк и возглавляемый Татьяной Козиной-Двоскиной Генбанк. Кроме того, в Крыму начал работать Аделантбанк, акционером которого является бывший совладелец Генбанка Анна Лыга.

У Аделантбанка ЦБ РФ отозвал лицензию - за систематическое нарушение федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Если сравнить данные о госзакупках, которые оформлялись в Генбанке и его конкуренте РНКБ, можно сделать вывод, что семье Двоскиных доверяют меньше. В РНКБ есть многочисленные контакты с крымским филиалом федерального казначейства и местными управлениями спецслужб. А про Генбанк в системе «СПАРК-Интерфакс» можно найти только сведения об открытии счета севастопольского УМВД.

Возможно, причина не в друзьях Япончика, а в их компаньонах. В совете директоров Генбанка заседает Александр Вершинин, защищавший, по данным «Коммерсанта», Евгения Двоскина в российских судах. В том же совете состоит Сергей Мохов - полный тезка учредителя общественной организации «Совет ветеранов военной финансово-экономической службы».

Но самое примечательное в том, что акционером Генбанка остается компания «Хасти Нью Стайл». Она принадлежала Артуру Леонидовичу Чечеткину - бруклинскому риелтору, второму мужу дочери Юлии Тимошенко, а также соответчику по искам, по сведениям «Русской службы BBC», против Тимошенко-старшей и Семена Могилевича.

Фото: страница Евгении Тимошенко во «ВКонтакте»

Несколько месяцев назад в Киеве Чечеткин отпраздновал свадьбу с Евгенией Тимошенко, поразив всех вечеринкой в стиле «Великого Гэтсби», пишет «Бессарабия Inform».

Артур Чечеткин, как и Евгений Двоскин, родом из Одессы. Его отец Леонид Чечеткин в 1990-е годы вел там бизнес, однако из-за некоего конфликта был вынужден эвакуировать сына в США, где жил Вячеслав Иваньков и членам семьи могла быть обеспечена защита. Согласно данным украинского телеканала 1+1, у Артура Чечеткина есть несколько квартир в США и вид на жительство там.

Развивая вместе с семьей Юлии Тимошенко свой крымский банк, Евгений Двоскин очень возмущается, когда за рубежом в причастности к мафии обвиняются «успешные люди, которые привыкли всю жизнь работать», и особенно - Иосиф Кобзон, пишет журнал «Профиль».

«Новости»

Кто доведет «Генбанк» в Крыму «до ручки»?

ЦБ дает поблажку по капиталу для крымских банков

Генбанк и РНКБ обращались в правительство с просьбой о докапитализации. В материалах РНКБ говорится, что его акционер – Росимущество утвердило условия допэмиссии на 15 млрд руб. (капитал банка – 22 млрд руб.), Генбанк (50% у правительства Крыма и Севастополя, а среди миноритариев банка – финансист Евгений Двоскин (7,2%) просил об увеличении капитала на 5 млрд руб., однако решения пока не было. На 1 апреля достаточность капитала Генбанка Н1.1 и Н1.2 была 7,6% (при минимумах 4,5 и 6% соответственно), а Н1.0 – 14,9% (8%). У РНКБ все нормативы достаточности капитала превышали 40%. Это огромная достаточность капитала, указывает аналитик «Эксперта РА» Юрий Беликов, у банка также избыток ликвидности, которую он размещает в межбанковские кредиты (всего – 34 млрд руб.), что не приносит большой доход. РНКБ просил о докапитализации, поскольку он хочет финансировать крупные инфраструктурные проекты в Крыму, объясняет Беликов. Однако льготный риск-вес 75% вряд ли поможет РНКБ в кредитовании таких проектов, поскольку он не влияет на норматив расчета концентрации риска на одного заемщика (Н6), увеличить который поможет новый капитал, заключил он. Представитель РНКБ не смог предоставить комментариев.

Кто помогает расхитителям бюджета и криминальным структурам отмывать деньги в пределах страны и за ее границами? Ответ на этот вопрос дал ПАСМИ экс-сотрудник КГБ, начальник по оперативной работе особой «банковской группы» МВД. Эта структура была создана по поручению президента для ликвидации незаконного рынка обналичивания денег, через который проходят триллионы рублей. Но как только сотрудники приблизились к арестам «черных» финансистов - сами попали в тюрьму. О роли в этом деле главы СКР Александра Бастрыкина, генерала ФСБ Ивана Ткачева и загадочного протеже Япончика - Евгения Двоскина - в эксклюзивном интервью с непосредственным участником «войн силовиков».

Дмитрий Целяков

Дмитрий Целяков - сотрудник КГБ СССР, обеспечивавший личную безопасность первых лиц страны, офицер МВД, стоявший у истоков борьбы с незаконными банковскими операциями, закончил свою карьеру правоохранителя за решеткой. В 2010 году он был осужден за вымогательство 1,5 млн евро у двух банкиров - Германа Горбунцова и Петра Чувилина . Причем, на Горбунцова сразу после этого было заведено уголовное дело о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей, а сейчас расследуется связь финансиста с полковником-миллиардером Дмитрием Захарченко . Чувилин же получил в 2016-ом четыре года колонии за аферу на $5 млн в банковской сфере. Но сам Целяков уверен: истинные причины его устранения связаны с высокопоставленными силовиками, которые покрывают нелегальный рынок обнала, а Горбунцова и Чувилина использовали как ширму.

Но эта статья - не о том, подставили силовика или нет. Мы хотим обнародовать эксклюзивные материалы, в числе которых - прослушки, письма ФБР, справки финмониторинга и документы из служебной переписки, которые в ответ на уголовный прессинг предоставил оперативник с особыми полномочиями. Подробности силовых войн нулевых годов - в рассказе Дмитрия Целякова:

Ловцы «сжигателей банков»

«В Девятое управление КГБ, которое занималось охраной руководителей партии и правительства, я попал сразу после армии. В 90-е годы был личным охранником первого президента СССР Михаила Горбачева и председателя Конституционного суда Валерия Зорькина.

В сферу банковских операций попал уже в 2000-х. Тогда в Департаменте экономической безопасности МВД был создан новый отдел по контролю за иностранными инвестициями и валютными операциями, а меня назначили на должность заместителя начальника.

Первыми крупными делами, в которых я принял участие и где понял, как работает механизм отмывания денег, стали дела банков «Родник» и «АКА - Банк». В 2004-ом они вошли в число первопроходцев среди кредитных учреждений, у которых отозвали лицензию за нарушение закона об отмывании. Через «Родник» за 8 месяцев при капитале в 20 млн рублей было обналичено 75 млрд . Это примерно 6-7 годовых бюджетов наших регионов, я приведу конкретные цифры: бюджет Тульской области на 2004 год - где-то 11,2 млрд руб ., Ярославской - 10,1 млрд руб. , Рязанской 7,5 млрд руб .

Списывались деньги под предлогом благотворительности - на покупку инсулина. Через «АКА - Банк» прошло ещё больше - что-то в районе 114 млрд рублей .

Руководил этой схемой через КБ «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк), объединивший цепочку других банков, Борис Сокальский - неприметный секретарь столичного арбитражного суда, который аккумулировал средства фирм-однодневок. Сам он их называл «помойками».

Хотя на этом рынке работал не он один: я могу насчитать около десятка крупных организованных преступных сообществ. Действовали они как вторая финансовая система РФ, только «чёрная». Все ее участники имели свою выгоду: конечные бенефициары уходили от уплаты налогов, а исполнители получали сбор с оборота: в начале 2000-х речь шла о 1-2% от суммы денежной операции, а потом ставки выросли до 5-7 , а иногда и 10%.

Общий принцип такой: банки выкупались или отжимались у владельцев, а потом их «сжигали», прокачивая деньги до тех пор, пока у учреждения не отзывалась лицензия. Методика - уже второстепенный вопрос: способы находились всегда - видимость благотворительности, поддельные чеки, векселя, ценные бумаги и тому подобное.

Чтобы вы понимали объёмы средств, скажу, что в день один банк мог обналичивать в день до $1 млн , а, в целом, за «жизненный цикл» - до $100-150 млрд . Это настоящий «параллельный» бюджет России, сравнимый с национальным ВВП. Именно «черная» банковская система позволяет не только расхищать российский бюджет, который выражается почти всегда в «безнале», но и обеспечивать финансирование любой террористической акции, так как контроля нет, а заинтересованных лиц в существовании системы очень много.

Дело Сокальского показало, как сильны его покровители: из-за противостояния системы задержать банкира нам удалось только в марте 2007 г., то есть через три года после сбора всех доказательств.

Под надежной крышей

О нелегальных банковских операциях все всегда знали и знают до сих пор - Центробанк, ФСБ, МВД, Генпрокуратура, СК, ФНС и т.д. Здесь нет теории заговора, я вам это говорю с позиций здравого смысла… ну и по материалам сотен прослушек.

Донорами для «отмывочных» банков выступают все основные банки России и ЦБ, поэтому не составляет труда отследить потоки. Но этого не делается специально, потому что таким образом проходят деньги РЖД, нефтяных компаний, да всех сильных мира сего. Также работал и «Юкос».

И представьте, как с такой крышей можно вести расследование?! Понимаете: все банки закрывались крышами, в том числе, бенефициаров. Несложно посмотреть статистику прошлых лет: на втором месте по концентрации банков после Москвы шёл одно время Дагестан, а потом Санкт-Петербург. И что, никто не видел, что Кавказ в России не является финансово-деловым центром?

Если говорить о «слепоте» контролирующих структур: в 2005 году я направил запрос руководителю ФНС России, тогда это место занимал Анатолий Сердюков . И что, думаете налоговая инспекция побежала искать, куда списали 75 млрд под инсулин? Нет! Всем абсолютно по барабану, потому что, если начнут разбираться - встанет вся экономика РФ. А как же хорошая жизнь за границей? Главное ведь - отчитаться о росте ВВП и ждать, когда нефть будет стоить 200 долларов.

Я передавал доклады по оперативным разработкам лично президенту России Владимиру Путину , у меня остались свои каналы со времен работы в КГБ, но, видимо, этого было недостаточно. Руки нам развязали только после убийства в сентябре 2006 года зампреда ЦБ Андрея Козлова , который видимо, как-то пытался привести в чувство данный «чёрный» сектор. Он, видимо, уже никому не верил из правоохранителей, спецслужб и Банка России и двигался по инерции, отзывая лицензии у банков. Но спрос на незаконные банковские операции оставлял ему только три варианта - отставка, тюрьма или убийство.

Конечно, убийство Козлова наделало много шума и произвело эффект шоковой терапии. Президент тогда был очень недоволен и дал личное указание разобраться, тогда он ещё уделял большое внимание борьбе с отмыванием денег. Приказом министра внутренних дел Рашида Нургалиева была оформлена следственно-оперативная группа. Потом СМИ дали ей название «банковская группа». Возглавил ее старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД России полковник юстиции Геннадий Шантин . Я в этой группе отвечал за всю оперативную часть.

С Геннадием Александровичем я познакомился летом 2005 года, когда передавал на оценку в СК при МВД России материалы по банку «Родник». Никто не брался за расследование данного дела, практики не было, мы сами не знали, сколько подводных камней оно таит, к чему приведут все эти расследования и до какой степени мы в итоге продвинемся, что поймём. Однако уголовные дела тогда возбуждал не СК при МВД России, а заместитель Генерального прокурора РФ Бирюков Юрий Станиславович и он увидел, что толк будет, поэтому нужно выразить ему спасибо за то, что дал ход этому делу и нашему беспрецедентному в истории РФ глобальному расследованию, результаты которого актуальны и сейчас.

Дело триллионщиков

К моменту, когда была официально сформирована «банковская группа», параллельно с ОПС Сокальского мы уже вели так называемых «трилионщиков» - это самые крупные на тот момент ОПС, встроенные в государственную власть РФ - Джумбера Элбакидзе (кличка Джуба) и его партнёра Сергея Захарова по кличке «Рыжий», Евгения Двоскина и Ивана Мязина, Алексея Куликова, Павла Вертелецкого (кличка «Паша вертолёт») и других, фамилии которых даже не известны публике.

На ПТП (телефонная прослушка) попали очень и очень серьёзные разговоры. Так, сразу после убийства зампреда ЦБ Козлова на мобильный телефон Джубы позвонил гражданин по кличке «Фламинго» и сказал следующее: «Я разговаривал с сотрудниками ФСБ России и за убийство будет отвечать Алексей Френкель , даже если он ни при чём, так как он является в настоящий момент самым слабым звеном всей системы».

Шантин в марте 2007 года допрашивал Френкеля, но его адвокат Игорь Трунов поднял шум, что мы хотим привлечь Френкеля к уголовной ответственности по ч.2 ст.172 УК РФ «незаконная банковская деятельность», и разговор не получился. Хотя желания играть на его костях ни у меня, ни у Шантина не было, нам и так хватало объектов.

В 2006-ом мы были готовы к аресту Элбакидзе, но меня отстранили от дела, и только когда лично вмешался заместитель министра МВД Андрей Новиков , я был восстановлен в полномочиях, но время ушло - Элбакидзе бежал в Грузию.

После этого наша группа вплотную занялась Двоскиным, Мязиным и Куликовым, которые заняли место «царей золотой горы». Мязин сам себя так называл, после того, как Джуба отъехал в тёплые страны. Их ОПС замыкалась не только на должностных лиц ФСБ России, Банка России, бенефициаров, имеющих прямой выход к президенту, но и на руководителе ГУ МВД по ЦФО - Николае Аулове . Вскрылось это в ноябре 2006 года при проведении ОРМ по банку «Мигрос».

Банк был переведён из Дагестана под «сжигание» и зарегистрирован в подконтрольном преступному сообществу Пятом Главном территориальном управлении, который возглавлял Александр Корнешов из аппарата прикомандированных сотрудников ФСБ России. С ним я два года был вынужден общаться, чтобы плавно отсечь банды и не поднимать очередную, как любит писать СМИ, схватку «бульдогов под ковром». Попался он сразу на банке «Родник»: в нём даже не было кассового узла! И как, спрашивается, там велась проверка ГТУ Банка России и МВД?

Причём, надзирающие органы не могли не знать, где и кто «сжигает» банк, так как везде фигурируют практически одни и те же лица, в том числе, в актах Банка России. Например, в банках Мязина и Двоскина - «Бэлкоме», «Фальконе», банке «Проектного кредитования» и других кассиром всегда сидела некая Степанова . Я с ней, конечно, говорил на допросе. Она объяснила, что если пойдёт на сотрудничество - её убьют или посадят, а у неё дети. К сожалению, с данной ситуацией мы сталкивались, начиная с первого дня.

Банды мы вырезали, не трогая бенефициаров, по-другому не получалось - если тронешь еще и их, то представьте, какой ресурс обрушится на вас с сорока кредитных организаций, которые «сгорели». Я, в принципе, проделал тот же путь, что и Козлов. Я же не дурак, и прекрасно понимаю, что чем больше давлю банды, тем крепче их коалиция: все заинтересованы меня убрать и, естественно, сразу выйдут на крыши. Вопрос был в том, что выберет сама власть, когда будет эта схватка. Но выбор оказался не в мою пользу…

Прошло 10 лет с момента моего устранения: сейчас Иван Мязин арестован по делу о хищении 3,2 млрд рублей из «Промсбербанка», Алексей Куликов получил девять лет, а Евгений Двоскин до сих пор на свободе, и на его фигуре я хотел бы заострить особое внимание ваших читателей.

Между ФБР и ФСБ

Двоскин - скандально известный банкир, который имеет отношение к целой группе «сожженных» банков - это «Рубин», «Антарес», «Кредитимпэксбанк», «Фалькон», «Мигрос» «Сибиский банк развития», «Фалькон» и другие. В сентябре 2007-го мы получили справку Финмониторинга, которая подтверждала его связь с незаконными банковскими операциями и легализацией преступных доходов.

Большой оперативной удачей стало установление его настоящей личности. Ведь Двоскин был кем-то вроде «мистера Икс» на финансовом рынке, появился он уже в тот период, когда роли лидеров были давно поделены. Известно было, что родился он в Одессе, в 70-х эмигрировал с матерью в Америку, а в 2000-х очутился в России. Черные пятна в его биографии заполнить удалось нашей с Шантиным группе. Выяснилось, что, Двоскин наследил не только в России, но и в США: ФБР искала его по схожим мотивам - финансовые мошенничества, но поиски велись по фамилии Слускер . По линии Интерпола мы получили исчерпывающее досье.

Ясно стало и откуда тянется связь Двоскина-Слускера с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым , известным под кличкой Япончик - они познакомились в американской тюрьме, где были соседями по камере. Думаю, что это не было случайностью: у меня есть данные, что Двоскин был кем-то вроде информатора американских спецслужб. Потом ФБР пришлет запрос на его выдачу, но Генеральная прокуратура РФ не примет никакого решения.

Также нашей группе удалось установить, что российское гражданство Двоскина - подделка, хотя он это упорно отрицает. Двоскин уверяет, что в 90-х он прописался в Ростове и получил там паспорт. Но запись в домовой книге - «Двоскин Евгений Владимирович»- сделана явно задним числом, поскольку в момент прописки он был еще Слускером. Поменял фамилию он только в 2002 году. Просто девочка, которая его туда вписывала, как-то забыла, что в 90-е он был Слускером.

Нашлась и свидетельница Тропинина, признавшаяся, что прописку Двоскину она сделала за деньги. По сумме собранных доказательств в сентябре 2007-го нам удалось получить разрешение на обыск дома банкира, в ходе которого были изъяты пистолет и 70 патронов.

К ноябрю готовился арест Двоскина и Мязина, но к делу подключилась их крыша в лице Николая Аулова, Александра Бастрыкина и Управления «М» ФСБ России, а также, до этого нам незнакомая, 6-я служба УСБ ФСБ России.

Ход Бастрыкина

Из Двоскина председатель СКП России Бастрыкин сделал потерпевшего, чтобы убрать меня и Шантина и поиграть в политику с Ауловым, который хотел занять пост Министра внутренних дел РФ, и другими генералами, страждущими кресел и скальпов.

26 ноября 2007 года из кабинета Шантина вдруг изымают дело по дагестанским банкам, где проходил Двоскин, также забирают материалы по обыску его дома и все вещественные доказательства. Изъятие проводили спецназ ФСБ, представители московского главка СКП и несколько сотрудников МВД. В докладе Шантина вы можете прочитать, что эти материалы у нас изъяли практически силой.

Докладная Шантина была направлена Александру Бастрыкину, в 2007 году он был председателем СК при прокуратуре Российской Федерации. Именно Бастрыкин вел дело Александра Шаркевича , в рамках которого и были изъяты бумаги.

Кто такой Шаркевич? в 2007-ом я еще не знал ответа на этот вопрос. Он работал под псевдонимом Соловьев, о его настоящих задачах, помимо Нургалиева, знал очень ограниченный круг лиц: под видом коррумпированного сотрудника правоохранительных органов он вел работу по разоблачению коррупции в высших органах власти, среди прочего разрабатывал «отмывочные» банки, и был прямым подчиненным министра внутренних дел.

На суде присяжные не поверили версии Двоскина и оправдали Александра Шаркевича, но кому-то надо было, чтобы он сел, и подполковника обвинили по смехотворному поводу - хранение патронов к наградному оружию, которое он получил за предотвращение теракта в центре Москвы.

На суде Шаркевич не подтвердил слова Двоскина о связи со мной и Геннадием Шантиным. Но в 2008 году по заявлению руководителей московского «Инкредбанк» Чувилина и Горбунцова на меня и моего коллегу Александра Носенко все же завели уголовное дело, в котором Двоскин выступил свидетелем.

Отдельно хочу сказать о роли ФСБ в этом процессе: с того момента, как Двоскин начал давать показания на Шантина, он попал под госзащиту и его охраной занимался сам Иван Ткачев - заместитель начальника 6-й служба УСБ ФСБ России. А потом Ткачев «засветится» и в разговорах Чувилина. В мае 2008 года банкир пожаловался замначальника отдела Управления «М» ФСБ России Игорю Николаеву , что Иван Иванович принуждает его к совершению действий в отношении меня и Носенко. Разговор был зафиксирован при ОРМ.

Мафия бессмертна?

В итоге я и Носенко оказались в тюрьме, «банковская» группа была развалена, все наши оперативные наработки были похоронены, как и уголовные дела. Двоскин отменил решение суда о признании его гражданства недействительным и успел ещё провернуть аферу с крымским «Генбанком», который остался с дырой 15 млрд рублей. Федеральные СМИ писали, что ЦБ пытался как-то помешать расширению сети банка в Крыму из-за репутации его акционера Двоскина, но политические связи банкира взяли верх.Однако я не верю, что Банк России не может что-то сделать, просто все в доле.

Сторона «черных» банкиров подкреплена различными бенефициарами, чьи деньги проходят через систему. Ресурс, можно сказать, безграничен, а изменять экономическую модель никто не хочет. Отзывы лицензий у банков - лишь признание того, что нет никакого надзора, контроля и все заинтересованы в этом на государственном уровне. Откуда иначе им брать кэш, дома, яхты и недвижимость за границей?

Конечно, мне в одной статье не рассказать всё в деталях, но я хочу издать серию книг про настоящую российскую действительность. Мозаика сама склеится и высветит тех, кто громче всех кричал о моем аресте как о борьбе с коррупцией».

В то время, когда спецслужбы Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, еще не противостояли друг другу, российские силовики из-за океана получали много компрометирующей информации о своих соотечественниках. В частности, американские коллеги сообщали россиянам о том, что легендарный российский мафиози Вячеслав Кириллович Иваньков в свое время делил камеру с неким человеком по имени Слуцкер (он же Двоскин). Со временем пути этих двух людей разошлись. Япончик стал жертвой снайпера, зато через несколько лет Двоскин сорвал финансовый джек-пот, связанный с присоединением Крыма к России . О карьерной лестнице Евгения Двоскина, как бизнесмена, рассказывает Русский Forbes .

Двадцать третьего ноября 2007 года подполковник МВД Александр Шаркевич мчался на автомобиле в центре Москвы, пытаясь оторваться от двух микроавтобусов. Рядом с Шаркевичем лежал пакет с €400 000. Неподалеку от кинотеатра «Ударник» он неожиданно остановил свой Lexus 460 рядом с изумленным инспектором ГИБДД, не прошло и минуты, как внедорожник заблокировали микроавтобусы, из которых выскочили бойцы спецназа Федеральной службы безопасности. Спецназовцы вытащили Шаркевича из машины, заковали в наручники и начали избивать. Через полтора часа он уже находился в СИЗО №1 (в «Матросской тишине»). «Пока я сидел в камере, следователи Следственного комитета при Прокуратуре РФ изъяли в Следственном департаменте МВД все материалы в отношении Евгения Двоскина, затем эти же следователи забрали все оперативные материалы по Двоскину у сотрудников МВД, сопровождавших банковские дела», - рассказывает Шаркевич. Пакет с деньгами, по версии Шаркевича, ему в Lexus 460 подкинул водитель Двоскина, после чего и началась погоня.

Месяцем ранее, 23 октября, в подмосковной деревне Трусово в доме финансиста Двоскина сотрудники группы Следственного департамента МВД, расследующей незаконные банковские операции, провели обыски в рамках дела по отмыванию денег. Как говорит Шаркевич, Двоскин обращался к нему за помощью - просил уладить проблемы с «банковской группой» МВД. Почему к Шаркевичу? Сам он утверждает, что был в тот период засекреченным сотрудником МВД, «решальщиком». К нему за помощью обращались бизнесмены, у которых возникали проблемы с законом. Он якобы доносил информацию до руководства МВД, которое и принимало решения. «Моя легенда: решающий вопросы коррумпированный сотрудник правоохранительных органов со связями», - рассказывает Шаркевич. Он взялся решить проблемы Двоскина, но в итоге сам оказался на скамье подсудимых и получил три года заключения.

«Шаркевич им был не нужен, это они меня хотели скинуть», - рассказывает бывший главный оперативник «банковской группы» МВД майор Дмитрий Целяков, занимавшийся в то время «делом Двоскина». Целяков был арестован в июне 2008 года по заявлению вице-президента Инкредбанка Петра Чувилина , который утверждал, что Целяков с группой сотрудников вымогал у банкиров взятку, обещая защиту от «группировки Двоскина». Майора Целякова приговорили к шести годам лишения свободы. «Банковская группа» МВД в 2009 году была расформирована. Как финансист Евгений Двоскин выиграл эту войну и чем занимается сейчас?

Финансовый советник

В ноябре 2015 года в Симферополе 20 градусов тепла, жители расслабленно прогуливаются по городу. Двоскину не до отдыха, он с раннего утра работает в просторном кабинете в Генбанке , 50% которого принадлежит государству. В конце марта 2015 года Двоскин стал акционером Генбанка (сейчас его пакет - 7,2%), пост председателя совета директоров занимает его супруга Татьяна . Переехавший в Крым московский финансист принимает все ключевые решения в Генбанке, где с 2013 года занимает скромную должность советника председателя правления.

Уроженец Одессы Евгений Двоскин (в 2015 году ему исполнилось 49 лет) в конце 1970-х эмигрировал с родителями в США. В Россию он вернулся в 2001-м и год осматривался. «А потом начал заниматься коммерцией в финансовом секторе на деньги, заработанные в американской инвестиционной компании», - туманно объясняет он. Двоскин сформировал небольшой «фонд кредитования частным образом», вкладывал деньги в проекты в недвижимости и в торговые операциию.

В начале 2013-го знакомые Двоскина хотели купить Генбанк и попросили финансиста провести аудит. Банк принадлежал тогда большой группе физических лиц, одним из совладельцев был зять Юлии Тимошенко Артур Чечеткин (4,7%). От идеи купить Генбанк знакомые Двоскина в итоге отказались, а сам он остался в банке. «Мне очень команда понравилась. Я капитализировал банк, убрал недостатки, отток клиентов прекратился, вернулись уже ушедшие», - довольно расплывчато рассказывает Двоскин о своей работе в Москве.

Крым другое дело. Первое отделение Генбанка было открыто здесь 4 апреля 2014 года, сейчас на полуострове у банка около 170 отделений и примерно 600 банкоматов. В августе 2015 года в состав акционеров Генбанка вошли правительства Крыма и Севастополя - им принадлежит по 25%. Евгений Двоскин рассказывает, что приехал в Севастополь в марте 2014 года поддержать друзей из крымского «Беркута», возвращавшихся с киевского Майдана. «Это уже после референдума и вхождения Крыма в Россию, когда закрылись украинские банки, мы решили открыть здесь первое отделение, - говорит финансист. - Люди привыкли к банковскому обслуживаю, а их в один момент его лишили. Банкоматы какой-то жидкостью залили, платы вытащили, все архивы о кредитах и депозитах вывезли».

Полуостров возможностей

До вхождения в состав России на территории Крыма работало 37 банков (1200 отделений). Весной 2014 года все украинские банки ушли из Крыма, свернули работу и российские «дочки» - Сбербанка и ВТБ. Шестого мая Национальный банк Украины ввел запрет на работу украинских банков на полуострове, и хотя ЦБ РФ разрешил им до 1 января 2015 года работать без российской лицензии, 7 мая все украинские банки перестали проводить операции. Платежи остановились. «Около трех месяцев эта вакханалия длилась - ни налоги заплатить, ни деньги перевести, тяжелейший был период», - вспоминает председатель Союза работодателей Феодосии Анатолий Максименко.

В марте 2014 года в Крыму начала работать бывшая «дочка» Банка Москвы Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), в апреле Генбанк известил ЦБ об открытии отделения в Крыму. Работать было сложно, ведь у большинства населения на тот момент не было российских паспортов, юридические лица были зарегистрированы на Украине.

ЦБ на переходный период позволял банкам некоторые вольности. Генбанк, например, придумал временные коды, которые присваивали местным предприятиям вместо ИНН.

Бывший первый вице-премьер правительства Крыма Рустам Темиргалиев уверяет, что вообще без банковского обслуживания полуостров не оставался. «Украинские банки закрылись не сразу, все происходило параллельно, - рассказывает он. - Они договаривались с российскими банками о продаже активов, документов, проведении взаимозачетов. Представители украинских банков лукавят, когда говорят, что у них были серьезные проблемы в Крыму, - большая часть банков на Украине продали свой бизнес российским банкам». И только Приватбанк Игоря Коломойского , крупнейший украинский банк Крыма, покинул полуостров, так ни с кем и не договорившись. Переговоры о покупке бизнеса с Приватбанком вел РНКБ. Российские банкиры передали базы данных крымских клиентов Агентству по страхованию вкладов. АСВ начало выплаты крымским вкладчикам украинских банков через специально созданный Фонд защиты вкладчиков, который получил в управление сеть Приватбанка (337 отделений). В общей сложности вкладчикам (233 000 человек) через три уполномоченных банка (Генбанк, РНКБ и Черноморский банк развития и реконструкции) фонд выплатил 27 млрд рублей, комиссия банков - 1,5%.

в большем размере

Часть отделений Приватбанка Фонд защиты вкладчиков сдает в аренду. Каждое пятое свое отделение Генбанк арендует у фонда. Первые отделения в Крыму банк открывал в бывших офисах Креди Агриколь Банка, «дочки» французской Credit Agricole Group. Генбанк купил у французов крымский бизнес, позже были выкуплены отделения у банка «Пивденный» и Кредобанка (принадлежит PKO Bank Polski). «Они понимают, что деньги вкладчиков рано или поздно придется возвращать, поэтому и продали бизнес нам», - говорит Двоскин. Полученные деньги, по словам Двоскина, украинские банки перечислили в АСВ в рамках взаимозачетов.

В первое отделение Генбанка в Севастополе, вспоминает Двоскин, на открытие счетов выстроилась очередь из 896 человек. «Предпринимателям нужно было вести коммерческую деятельность, чемодан с деньгами за товары на Украину не повезешь, - рассказывает финансист. - Проводили расчеты через банки с корсчетами на Украине, через украинские в России. Со временем приходилось становиться все креативнее». К концу лета 2014 года в крымских отделениях Генбанка счета открыли 20 000 юридических лиц.

Весной 2014 года в Крыму параллельно ходили украинская гривна и рубль, что давало банкирам дополнительные возможности для заработка. Планировалось, что переходный период растянется до 1 января 2016 года, но в итоге российский рубль стал единственной валютой на полуострове уже с 1 июня 2014-го. По словам Рустама Темиргалиева, ускоренный переход на рубль был вынужденной мерой: «Мы бы не справились с рублевой и гривневой денежной массой одновременно, ее избыток мог привести к неконтролируемым процессам».

В сентябре 2014 года Генбанк стал одним из четырех уполномоченных банков Пенсионного фонда и социальной защиты Республики Крым и Севастополя. По данным отчетности банка на 1 сентября 2015 года, вклады юридических лиц с начала года выросли на 70%, физлиц - на 60%, кредитный портфель увеличился на 30%, активы банка составили 24,9 млрд рублей (на 1 января 2014 года активы составляли 7,8 млрд рублей), собственный капитал - 1,77 млрд рублей. Банк быстро растет, но в октябре 2015 года агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Генбанка с «высокого» (А) до «удовлетворительного» (В++) с негативным прогнозом. Среди причин были названы кредитование юридических лиц с «признаками отсутствия реальной деятельности» (около 70% кредитного портфеля), отсутствие гарантий и поручительств почти по 70% ссудного портфеля и операционно убыточный банковский бизнес (чистые процентные и комиссионные доходы не покрывали расходы банка шесть кварталов подряд). «Все крымские компании новые, недавно зарегистрированные, без кредитных историй. Можно брать любой банк в Крыму и уверенно говорить, что он выдает кредиты предприятиям без реальной деятельности, - объясняет Двоскин, выкладывая на стол документы. - Нас Счетная палата РФ проверяла и нарушений не выявила». По его словам, после решения правительств Крыма и Севастополя войти в состав акционеров Генбанка в банк приехала проверка ЦБ, 80 человек работали два месяца и не сделали ни одного замечания.

На подписании соглашения в августе 2015 года, по которому Крым и Севастополь безвозмездно получали по 25% акций банка, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что это будет «способствовать развитию программ по поддержке бизнеса и производителей, а также даст возможность запустить программу по ипотечному кредитованию». Тогда же было заявлено, что бюджетных затрат Республика Крым и Севастополь не несут. В октябре Аксенов направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо, где попросил оказать содействие в решении вопроса о докапитализации Генбанка до 10 млрд рублей за счет средств АСВ. Недостаточный капитал не позволяет Генбанку наращивать объемы кредитования. «Мы выдали кредитов на 8 млрд рублей и больше увеличивать этот объем не можем, хотя собрали заявки еще на 3 млрд рублей, - говорит Двоскин. - При этом мы привлекли 15 млрд рублей, по которым нужно платить проценты, отсюда и убытки».

Опорный банк правительств Крыма и Севастополя вряд ли останется в стороне от финансовых потоков, которые проходят по федеральным и местным программам. Например, бюджет федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» определен в 708 млрд рублей. «Бюджетные деньги должны идти через казначейство, но возможны исключения, - говорит профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. - Можно создать ситуацию и показать неэффективность такой работы и переместить эти потоки на местный крымский уровень».

Юденков уверен, что ЦБ должен усиливать надзор за банками в Крыму. «Исторически курортные зоны являлись крупным источником происхождения наличных денег, в таких местах нужно проявлять государственную строгость», - уверен эксперт. По словам бывших сотрудников «банковской группы» МВД, Евгений Двоскин был большим специалистом именно по операциям с крупными суммами наличных.

По данным аналитического банковского портала Kuap.ru, с августа 2014 года по август 2015-го Генбанк входил в первые 10 банков по отношению оборота по кассе к активам, этот коэффициент колебался от 2 до 4,7 (через кассу банк выдавал наличными от 15 млрд рублей до 45 млрд рублей в месяц). Что это значит? «Обороты по кассе у Генбанка имеют экстраординарные показатели, - считает ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Дмитрий Мирошниченко. - Возможно, такие высокие цифры можно оправдать структурой экономики в Крыму, где жизнь сильно зависит от наличных денег. Но не стоит забывать, что легальные высокие обороты наличности легко могут стать маскировкой нелегальных операций, хотя это сложнодоказуемо».

Культ наличности

В июле 2008 года в газете «Коммерсантъ» вышла статья «Особо тяжкие перечисления. В Монако поймали одессита, захватывающего российские банки». В материале говорилось, что в Монако арестован «крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, разыскиваемый США и Россией, заочно обвиненный во «вступлении в сговор с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем». Якобы Двоскин вступил в группировку «Джумбера Элбакидзе, специализирующуюся на крупных операциях по обналичиванию средств». По данным «Коммерсанта», Двоскин разыскивался ФБР с 2003 года по делу о мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму $2,3 млн, а с 1990 по 2000 год его арестовывали в США 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов, угон такси.

Двоскин о своем прошлом рассказывает крайне неохотно. «В возрасте 13 лет вместе с семьей переехал в США, жили бедно, поэтому приходилось много подрабатывать на разных работах, - вспоминает финансист. - Вырос на улице и впитал в себя все самое худшее, были нарушения закона». В какой-то момент решил начать все заново, рассказывает он, год проработал в центре реабилитации наркозависимых, а в середине 1990-х устроился в инвестиционную фирму брокером. Там он и совершил операцию, за которую был арестован в Монако. «Это было дело против инвестиционной компании, где я работал, - объясняет Двоскин. - В одной из сделок я купил и продал акции в один день, что не допускалось правилами. Пострадавших не было, все клиенты получили прибыль. Меня допросили и отпустили».

Вернувшись в Москву, Двоскин обратился в суд и выиграл дело против «Коммерсанта» и автора статьи. В 2010 году Тверской районный суд Москвы признал утверждение о вступлении Двоскина в группировку Джумбера Элбакидзе и крупных операциях по обналичиванию недостоверным и обязал ИД «Коммерсантъ» и автора статьи выплатить Двоскину по 10 000 рублей компенсации морального вреда.

До крымской истории Двоскин не владел банками. Хотя, как уверяет бывший сотрудник «банковской группы» МВД, Двоскин фигурировал в делах теневых финансистов-обнальщиков, которые получали контроль над десятками банков через менеджмент или покупку акций на подставные структуры. Через эти банки проводились операции по обналичке, что неизбежно приводило к отзыву лицензии. Общая сумма таких операций, по данным бывших сотрудников МВД, достигла 500 млрд рублей. Источник, близкий к ЦБ, вспоминает, что в 2004–2007 годах Комитет банковского надзора регулярно обсуждал банки, связанные с Евгением Двоскиным. «У банков этой группы отзывали лицензии, к ним были вопросы как у Департамента банковского надзора, так и у Департамента финансового мониторинга и валютного контроля», - говорит собеседник.

«Банковская группа» МВД в течение двух лет собирала информацию о рынке обнала и Двоскине, но реальных доказательств его участия в незаконных схемах не нашла. Во время обыска в его загородном доме в октябре 2007 года обнаружили оружие и патроны. По версии Двоскина, оружие было муляжом, а патроны подброшены, сам он во время обыска был за границей. После обыска, как говорит Двоскин, на него и вышел «решальщик» Александр Шаркевич, предложивший решить проблемы с «банковской группой» МВД за $1 млн. «У меня не было цели отдать Двоскина под суд, - рассказывает Шаркевич. - Напротив, я должен был войти к нему в доверие и помогать в рамках легенды, быть ему полезным». Шаркевич уверен, что Двоскин был и остается одним из самых ценных источников информации о коррупции в банковском секторе России. Осенью 2007 года, по его словам, он три раза отказывался от предлагаемого Двоскиным за помощь $1 млн, но его водитель все же подкинул в автомобиль Шаркевичу злополучные €400 000. «Не дожидаясь, пока меня задержат бежавшие ко мне люди в наушниках, я просто уехал», - вспоминает он.

В марте 2009 года на закрытом судебном заседании Шаркевич был оправдан по эпизоду с получением взятки, но приговорен к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима за хранение патронов к наградному пистолету, которых при обыске было найдено больше, чем допускалось законом. В ноябре 2010 года после пересмотра дела и новых судебных заседаний окончательный приговор был определен в 3 года общего режима - к тому времени он уже отсидел в СИЗО два года и 10 месяцев.

Бывшие сотрудники «банковской группы» МВД говорят о высоких покровителях Двоскина в ФСБ, благодаря которым он и смог выйти победителем в противостоянии с полицией. По делу Шаркевича Евгений Двоскин находился под государственной защитой - его круглосуточно охраняли сотрудники ФСБ.

Закрытый клуб

«По сути, банковская система Крыма - это Генбанк и РНКБ, других туда уже не пускают, - говорит профессор Юденков. - Там начинается очень лихой бизнес, лучше, если обслуживать его будут свои банки, имеющие связи с местной верхушкой». ЦБ отозвал лицензию уже у шести из 28 крымских банков. «Формально у всех этих банков были основания для отзыва лицензии, - говорит источник, близкий к ЦБ. - Возникает вопрос, зачем их туда пустили, ведь можно было сразу установить повышенные требования к банкам в Крыму. Однако крупные банки отказались там работать, так как решили сохранить лицо перед Западом. В итоге первыми завоевателями, как когда-то в Америке, оказались предприимчивые люди, склонные рисковать».

В Крыму сейчас формируются льготные налоговые и таможенные зоны, многие предприниматели на материке изучают возможности вести бизнес в Крыму. «Уже сейчас с правительством Крыма подписаны инвестиционные соглашения на 47 млрд рублей, рассматриваются заявки на 800 млрд рублей, - описывает масштаб деятельности Двоскин. - Через два года мы увидим здесь бурное развитие всех отраслей». К концу 2015 года руководство Генбанка планирует перевести штаб-квартиру из Москвы в Симферополь - здесь теперь основной бизнес Евгения Двоскина.

Владелец «Генбанка» продолжает праздновать победу над российским правоохранительными органами, бюджетом и просто здравым смыслом. Под предлогом помощи Крыму, в котором он открыл филиалы своего «Генбанка», у всех на глазах выкачал из него 15 млрд рублей. И не на какие-то социальные проекты, а просто «положил в карман». Что за этим должно последовать? Правильно: отзыв лицензии у «Генбанка», возбуждение дела, отправка в СИЗО.

Что же сделали хорошие знакомые Двоскина зампреды ЦБ и Дмитрий Тулин? Они «закрыли глаза» на все проказы банкира и организовали санацию «Генбанка». Да, Евгений Двоскин его лишился. Но, по нашим данным, он с радостью сбросил этот груз ответственности с «дырой» в 15 млрд рублей. И ничего ему за это не будет. Уже осенью или в начале 2018 года стоит ожидать переход под контроль Двоскина нового банка.

Так припеваючи он живет уже очень давно, набивая свои карманы. Почему? Да потому что Евгений Двоскин всегда умел делиться с нужными людьми. И не только из ЦБ РФ. На его довольствии побывало и множество генералов различных ведомств. Например, бывший замглавы ДЭБ МВД РФ Андрей Хорев и замглавы ФСКН . Первый уходил с огромным скандалом: уголовным делами, обвинениями в коррупции. Думаете, «утонул»? Вовсе нет.

По информации источника, вначале Андрей Хорев пристроился в бизнес-империю братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов. То он заведовал безопасностью их спиртового бизнеса, потом выполнял спецпоручения в Мособлбанке, который санировал СМП-банк Ротенбергов. С 2014 года Андрей Хорев числится членом совета директоров АО «Евразийский»- структуры, на владельцах которой «клейма ставить негде». Не менее «феерично» уходил и Николай Аулов — Испания передала в Интерпол материалы на его розыск за связи с тамбовской ОПГ и «отмывание» денег. Но он тоже не пропал и нашел себе сладкое место.

Евгений Двоскин, Андрей Хорев, Николай Аулов — это непотопляемые люди. И вот, что странно – спецслужбам все о них давно известно. Это ясно из давнишней справки одного из ведомств, оказавшейся в распоряжении редакции.

Справка

Начиная с 2000 года, в силу факторов коньюктурного характера, экономика Российской Федерации получила новый импульс для глобальной перестройки своего внутреннего экономического и политического потенциала.

Так, в результате устойчивого роста цен на нефть и другие виды сырья приток валютной выручки возрос в десятки раз. Бюджет России к 2007 году вырос до 6,96 триллионов рублей. Денежная масса на декабрь 2007 года достигла 11, 5 триллионов рублей и продолжает расти (в 2000 году – 2 триллиона рублей, декабрь 2006 года – 8,5).

Согласно статистики Минэкономразвития, макроэкономические показатели с каждым годом приближаются к мировым.

Правоохранительные органы и спецслужбы в течение семи лет рапортуют о непримиримой борьбе с экономической преступностью (уклонением от уплаты налогов, отмыванием денежных средств, финансированием терроризма, наркотиков, коррупцией и т.д.)

На данном направлении борьбы сосредоточено колоссальное число сотрудников ФСБ России, МВД России, ФСКН России ФНС России, ФТС России, Росфинмониторинга, ЦБ России.

Для более эффективной борьбы с различными видами экономических преступлений Государством создаются всё новые и новые подразделения в данных структурах. В основном со звучными названиями и глобальными функциями. Практически только ленивый, не пишет и не говорит в своих докладах о, так называемых, фирмах «однодневках» и великих усилиях правоохранительных органов направленных на выявление и последующее доказывание отдельных преступлений экономического характера.

Однако никто, вот уже в течение 7 лет, даже не упомянул - кто способствует основным видам преступлений и что происходит в финансовом секторе России.

После убийства первого заместителя ЦБ России в прессе появились оголтелые статьи об отмывании, «обналичивании» крупных денежных средств, осуществляющемся через различные кредитные организации, а также списки банков, у которых уже отозваны лицензии за отмывание денежных средств и «обналичивание». В тоже время реальных, выявленных правоохранительными органами и спецслужбами, лиц, причастных к данным видам преступлений за семь лет практически нет. В основном к уголовной ответственности привлекаются, так называемые, «подписанты» (лица, которые за определённый процент готовы предоставить свою кредитную организацию для осуществления данных операций или готовые занять должность председателя банка).

Так, в период с 2004 года по настоящее время за данные операции отозваны лицензии более чем у 110 банков и НКО. Согласно официальной статистики Государственной корпорации по страхованию вкладов сумма отмытых и обналиченных через эти банки и НКО денежных средств составляет более 1 триллиона рублей. Однако, данная цифра является сильно заниженной. Так, только одним ОПС (организованное преступное сообщество) с апреля 2004 года по февраль 2005 года было обналичено 235 млрд. руб., 391 млн. дол. США и 66 млн. евро. ОПС использовало реквизиты только двух «целевых» банков «Родник» и «АКА-Банк». Через НКО «Комуст Инкасс» за шесть месяцев 2006 года выведено в теневой оборот 75 млрд. руб. Данный список можно продолжить.

Но наиболее «вольготную жизнь» данные ОПС получили с ноября 2006 года по настоящее время.

Так, за данный период времени было «сожжено» более 50 кредитных организаций. Правоохранительными органами, отвечающими за экономическую безопасность страны, не установлено и не привлечено к уголовной ответственности ни одно лицо.

Однако, новым руководство ДЭБ МВД России в мае 2007 года были приняты все меры по увольнению сотрудников, ведущих разработку ОПС, занимающихся незаконными банковскими операциями, связанными с обналичиванием, отмыванием, выводом валютных средств за рубеж, финансированием терроризма и экстремизма в России.

Непосредственное участие по недопущению сотрудников в штатное расписание ДЭБ МВД РФ принял заместитель начальника ДЭБ МВД России полковник милиции Хорев Александр Владимирович.

Ранее данный сотрудник работал в органах ФСНП России и ФСКН России. С 2000 года имеет устойчивые коррумпированные связи с руководителями наиболее крупных ОПС, занимающихся данными незаконными операциями.

Так, Хорев А.В. неоднократно проходит по ряду разработок, осуществляемых ДБОПиТ МВД России. Согласно имеющихся данных он оказывает полное покровительство группе «Амерханова» (обналичивание, отмывание, финансирование терроризма и т.д.). Имеет непосредственное отношение к группе Мязина И.Г., Ситникова, Двоскина Е.В. (обналичивание, отмывание, финансирование терроризма).

Последняя группа за своё существование «сожгла» более 40 кредитных организаций и в настоящее время продолжает свой марш. Эти преступления против национальной безопасности государства строятся на тесных взаимоотношениях с Хоревым А.В., а также начальником ГУ МВД России по ЦФО Ауловым А.А., которые, имея рычаги управления в МВД России, «сторонников» в среднем звене ФСБ России (управление «М») умело закрывают все проблемы данных групп.

Так в ноябре 2006 года, после вступления в должность начальника ГУ, Аулов Н.Н. организовал преступную деятельность через КБ «Мигрос», который был приобретён ОПС Мязина И.Г.

Для достижения этой цели, сотрудники ЦФО, по указанию Аулова Н.Н., завели материал по КБ «Мигрос» и под прикрытием этого материала в течение 20 дней, находясь в банке, осуществляли контроль за незаконными банковскими операциями (такса за «крышу» 100 тыс. дол. США в день). Используя реквизиты данной кредитной организации, ОПС получило «прибыль» около 30 млн. дол. США за 20 дней.

Практически по всем «сожжённым» банкам прибыль данного ОПС колеблется в районе 20- млн дол. США (к уголовной ответственности никто не привлечён).

Согласно собранных сведений Аулов лично посещал КБ «Мигрос» при проведении незаконных банковских операций.

Близость Аулова Н.Н. к данным лицам обусловлена его давним знакомством с гражданином Двоскиным Е.В. (представитель Иванькова К.В. «кличка Япончик»). Знакомство состоялось через Малышева А.Н.

Согласно данных ФБР гражданин Евгений Двоскин 21 марта 1966 года эмигрировал с матерью в США из СССР. Там обосновался под фамилией Слускер Е.В.. В период с 1989 года по 2001 год неоднократно привлекался правоохранительными органами США к уголовной ответственности (разбои, оружие, наркотики, фальшивые документы, мошенничество). Агентами Федерального Бюро Расследований установлено более 10 фамилий, которые использовал гражданин для осуществления своей противоправной деятельности.

В 2001 году гражданин Слускер Е.В. депортирован из США. При помощи своих подельников он легализовался в г. Санкт-Петербурге. Полная легализация данного гражданина осуществлена в июне 2002 года через паспортный стол ОВД «Октябрьского района» г. Ростов на Дону (по фальшивым документам получает имя и фамилию Евгений Двоскин). Сразу же он становится учредителем ОАО «Пеликан», где ему было передано 60 % акций (игровой бизнес). В 2002 году он, при помощи Аулова Н.Н., легализовывается в г. Москве и открывает представительство ОАО «Пеликан». В последствии знакомится с Мязиным И.Г. (ранее данный гражданин фигурировал по уголовному дело о хищении и также имел контакты с бывшим начальником РУОП по г. Санкт-Петербург Ауловым) и приобщается к обнальному бизнесу (фактически данная группа становится одним из спонсоров продвижения Аулова Н.Н. на руководящие должности).

В 2007 году ДБОПиТ МВД России, СК при МВД России, при содействии ФБР и Росфинмониторинга, получают неопровержимые данные о причастности данной ОПС к финансированию терроризма и данные по отождествлению Двоскина Е.В.

Через каналы Росфинмониторинга направлены запросы в Испанию, Францию, Монако, Германию, США и другие страны с целью установления счетов и недвижимости вышеуказанных лиц.

В настоящее время Аулов Н.Н., превышая свои полномочия, скрывает от следствия и сотрудников ФБР гражданина Слускера Е.В.. Не исключено, что с целью сокрытия следов своей противоправной деятельности граждане Хорев А.В., Аулов Н.Н., а также другие лица пойдут на крайние меры по устранению ненужных им свидетелей, располагающих информацией о финансировании терроризма, убийстве первого заместителя председателя Банка России и т.д.

До 13 сентября 2006 года (убийство Козлова) Мязин И.Г. и Евгений Двоскин входили в ОПС, возглавляемое Элбакидзе Э.Д. (кличка «Джуба»), там же, в качестве подручного, находился и Френкель. Последняя встреча Мязина и Френкеля была зафиксирована 10 января 2007 года, 11 января 2007 года Френкель был арестован. В настоящее время анализ финансовых операций по КБ «Дисконт» показывает, что денежная масса шла из КБ «Белком», который был подконтролен группировке Мязина И.Г.

В тоже время в 2003 году расследования ФБР показало, что Слускер «Евгений Двоскин» причастен к финансовым мошенничествам на территории США и ему грозит 25 лет лишения свободы.

По данной разработке так же не желательным свидетелем для Аулова Н.Н., Хорева А.В. и других должностных лиц может быть Элбакидзе Д.Э. («кличка Джуба»). Ранее являлся финансовым советником сенатора и миллиардера Джима Керри США.

В настоящее время можно констатировать, что кроме финансовой власти основанной на криминальных потоках (финансирование терроризма) данные лица и их окружение предпримут попытку захвата высших постов в МВД России, ФСБ России.

Для этих целей ими используются как информационные ресурсы, так и служебные полномочия, предоставленные им Государством.

Ввиду своей алчности данная группа руководящих работников, помимо нанесения экономического и политического урона России, непосредственно причастна к гибели сотрудников правоохранительных органов на Северном Кавказе. Это полное покрывательство в финансировании терроризма и экстремизма.